Oknyomozó újságírók egy csoportja kiderítette, hogy Azerbajdzsán kormánya egy 2,9 milliárd dolláros titkos alapot tartott fenn, melyet vélhetően európai politikusok lefizetésére használtak.

A szervezett bűnözést és a korrupciót kutató Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP) szerint az „azeri mosodának” elnevezett titkos alapot 2012 és 2014 között hozták létre:

Az azeri mosodának nevezett, bonyolult pénzmosó rendszeren több mint 2,9 milliárd dollár folyt át két év alatt négy, az Egyesült Királyságban regisztrált fedőcég segítségével. A pénzt Azerbajdzsán kleptokrata elitje 2012 és 2014 között mosta át a cégek észtországi bankszámláin. A vállalatok valódi tulajdonosai ismeretlen offshore részvényesek mögött rejtőztek el.

Egy nem bizonyított feltételezés szerint az európai politikusok bankszámláira küldött átutalások ahhoz is hozzájárulhattak, hogy meggyőzzék az Európa Tanács Parlamenti Közgyűlésének egyes tagjait, hogy egy 2013-as, Azerbajdzsánnal szemben kritikus, politikai foglyokról szóló állásfoglalás elfogadása ellen szavazzanak.

Az OCCRP magyarázata szerint:

Az azeri mosodához hasonló pénzmosó megoldások gyakoriak a volt szovjet tagköztársaságokban, és gyakran mélyen beépülnek azok gazdaságába. Azokat használhatják kormányhivatalnokok, szervezett bűnözői csoportok, vagy akár egyszerű vállalkozások is, céljuk pedig a pénz forrásának álcázása, az adók vagy szankciók megkerülése, a megvesztegetésre használt összegek kifizetése, a vámköltségek kikerülése, a tőke mozgatása Európába vagy más piacokra, vagy a sikkasztás.

Vélhetően az azeri mosoda fő célja is a piszkos pénz eredetének és céljának elmeszelése volt. A bakui politikai elit céljait szolgáló emberek kifizetésére (országhatáron belül és azon túl), luxuscikkek vásárlására és különböző célokra szánt pénzek külföldre juttatására is használhatták a feketekasszát.

Az OCCRP egyik legfontosabb vádja szerint:

Azerbajdzsán arra használta a titkos alapot, hogy befolyásos európai közszereplők hallgatását vagy dicséretét vásárolja meg akkor, amikor a bakui kormány körülbelül 90 aktivistát, újságírót és ellenzéki politikust vetett börtönbe politikai indíttatású vádak alapján.

Jönnek a trollok

Az OCCRP oknyomozó cikkének kiadása után hazafias trollok rohanták meg az Internetet, hogy az újságírókat ellenőrizetlen információk terjesztésével és a homályosan körülírt „örmény lobbi” támogatásával vádolják. A kommentelők időnként teljesen azonos angol mondatokban írják le, hogy a cikk hiteltelen, mivel az egyik szerző örmény, a híresztelések mögött Soros György áll, illetve érvelnek az örményországi azeriek helyzetével is.

A hazafias trollok ugyanezeket a szövegeket kommentálták a Facebookon megosztott OCCRP cikk alá is.

Az azeri hivatalnokok szinte visszhangozták a trollok álláspontját, és a biztonság kedvéért az OCCRP honlapjához való hozzáférést is letiltották.

#Azerbaijan‘s deputy president calls @guardian@occrp@berlingske Laundromat story “biased, provocative, groundless” https://t.co/EvQEPoIAt1

— Luke Harding (@lukeharding1968) September 5, 2017

#Azerbajdzsán elnökhelyettese szerint a @guardian@occrp@berlingske cikk a Pénzmosodáról „egyoldalú, provokatív és megalapozatlan”

https://t.co/EvQEPoIAt1

— Luke Harding (@lukeharding1968) 2017. szeptember 5.

Authorities in #Azerbaijan have blocked the access to OCCRP website after the #Laundromat publication. If you can't bribe them, close them?

— Isa Yusibov (@Isa_Yusibov) September 7, 2017

Az #azeri hatóságok letiltották a hozzáférést az OCCRP holnapjához a #Pénzmosoda cikk kiadása után. Akit nem lehet megvesztegetni, azt bezárják?

— Isa Yusibov (@Isa_Yusibov) September 7, 2017

Eközben az azeri külügyminisztérium szóvivője így háborgott:

Soros funded #fakenews&disinformation campaign agst Azerbaijan by @guardian@berlingske and some corrupt so-called human rights activists. pic.twitter.com/N9DLEgAFGd

— Hikmet Hajiyev (@HikmetHajiyev) September 5, 2017

Soros támogatta a @guardian@berlingske #álhíreit&dezinformációs kampányát Azerbajdzsán ellen és a korrupt, úgynevezett emberi jogi aktivistákat. pic.twitter.com/N9DLEgAFGd

— Hikmet Hajiyev (@HikmetHajiyev) 2017. szeptember 5.

A Soros elleni gyűlölet annyiban indokolható, hogy Soros György milliárdos Nyílt Társadalom Alapítványa a múltban anyagilag támogatta az OCCRP-t. De Hajiyevnek eszébe juthatott volna, hogy kitöröltesse a következő képet az elnök honlapjáról a teljes offenzíva megindítása előtt:

If the Azeri PR strategy is to go after Soros they should probably get this picture off the president's websitehttps://t.co/CPh3g6P89Lpic.twitter.com/kD0r548410

— Mike Runey (@MikeRuney) September 5, 2017

Ha az azeri PR stratégia Soros támadása, előtte leszedhették volna ezt a képet az elnök honlapjáról https://t.co/CPh3g6P89Lpic.twitter.com/kD0r548410

— Mike Runey (@MikeRuney) 2017. szeptember 5.

Reszketés Európában

Miközben az azeri hatóságok a jelentések letagadásával voltak elfoglalva, a brüsszeli véleményvezérek a tényfeltáró anyagokban megnevezett vezetők és politikusok ügyeinek feltárását kezdték követelni.

We want a full investigation into Laundromat scandal. Banks and politicians must be held to account! #Azerbaijanhttps://t.co/zW9x9dAXEV

— S&D Group (@TheProgressives) September 5, 2017

A Pénzmosoda botrány teljes feltárását akarjuk. A bankokat és a politikusokat felelősségre kell vonni!
#Azerbaijanhttps://t.co/zW9x9dAXEV

— S&D képviselőcsoport (@TheProgressives) 2017. szeptember 5.

AZERBAIJAN: @TheProgessives calls for European Parliament investigation into #Laundromat affair @JeppeKofodhttps://t.co/pAEF7UpeKN

— Agence Europe (@AgencEurope) September 6, 2017

AZERBAJDZSÁN: @TheProgessives a #Pénzmosoda ügy Európai Parlamenti kivizsgálására szólít föl
@JeppeKofodhttps://t.co/pAEF7UpeKN

— Agence Europe (@AgencEurope) 2017. szeptember 6.

Council of Europe @CoE begins internal #corruption probe over Azerbaijan #laundromathttps://t.co/TGkI23y4sR via @OCCRP#moneylaundering

— Ewan Sutherland (@sutherla) September 5, 2017

Az Európa Tanács @CoE belső #korrupciós vizsgálatot indít Azerbajdzsán kapcsán kapcsolatban #laundromathttps://t.co/TGkI23y4sR innen: @OCCRP#moneylaundering

— Ewan Sutherland (@sutherla) 2017. szeptember 5.

The Legal Affairs committee of the parliantary assembly of Europe lashes out at Azerbaijan today on corruption and laundromat pic.twitter.com/X7umC7ciGB

— Pieter Omtzigt (@PieterOmtzigt) September 5, 2017

Az Európai Parlament Jogi Ügyek bizottsága felszólal Azerbajdzsán ellen a korrupció és a Pénzmosoda miatt pic.twitter.com/X7umC7ciGB

— Pieter Omtzigt (@PieterOmtzigt) 2017. szeptember 5.

Továbbá a bolgár államügyész nyomozást rendelt el az azeri vállalatok által az országot az Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bank Igazgatótanácsában képviselő Kalin Mitrev részére kifizetett összegek kapcsán.

#Bulgaria to investigate $3bn #Azerbaijan#Laundromat claims https://t.co/IjGo0o7Io7 | @Guardian

— Aleksej Demjanski (@ADemjanski) September 8, 2017

#Bulgária nyomozni készül a 3 milliárd dolláros #azeri#Pénzmosoda vádak nyomán https://t.co/IjGo0o7Io7 | @Guardian

— Aleksej Demjanski (@ADemjanski) 2017. szeptember 8.

“Azerbaijan Laundromat” and Viktor Orban's Hungary https://t.co/tZk2W4Fdr8

— Daniel Antal (@antaldaniel) September 8, 2017

Az „azeri Pénzmosoda” és Orbán Viktor Magyarországa https://t.co/tZk2W4Fdr8

— Antal Dániel (@antaldaniel) 2017. szeptember 8.

Az OCCRP szeptember 8-án egy átfogó listát adott ki a projekt eredményeire adott reakciókról.

Mivel a korrupció az azeri állam működésének alapját adja, és beférkőzött a nyugathoz fűződő nemzetközi kapcsolataiba is, nem meglepő, hogy a problémára figyelmet felhívó újságírók és szervezetek komoly nehézségekre és akár börtönre is számíthatnak.

A mosoda utáni nyomozás egyik vezetőjét, Khadija Ismailovát 2015-ben koholt vádak alapján több mint hét és fél év börtönbüntetésre ítélték. Bár egy évvel később, összesen másfél börtönben töltött év után szabadulhatott, a vádakat nem ejtették.

A világ egyik leghíresebb korrupcióellenes szervezete, a Transparency International ebben a hónapban jelentette be, hogy bezárja bakui irodáját a kormány által bevezetett, a helyi civil szervezetek külföldi finanszírozását megakadályozó, korlátozó jellegű törvények miatt.

Az, hogy az európai döntéshozók is bevezetnek-e majd hasonló korlátozó intézkedéseket az olajban gazdag, dél-kaukázusi volt szovjet tagköztársaságból származó piszkos pénzek ellen, még a jövő zenéje.